Großrazzia gegen Geldwäsche, Gewalt und Terror

Internationales Netzwerk

Großrazzia gegen Geldwäsche, Gewalt und Terror

Großeinsatz im Morgengrauen: Rund 1400 Beamte durchsuchen Wohnungen und Büros in drei Bundesländern. Es geht um illegale Finanztransfers in Höhe von …
Großrazzia gegen Geldwäsche, Gewalt und Terror
Mammut-Prozess um erfundene Kryptowährung beginnt

OneCoin-Verantwortliche in Münster vor Gericht

Mammut-Prozess um erfundene Kryptowährung beginnt
Nach sechs Jahren Ermittlungen beginnt vor dem Landgericht Münster ein spektakulärer Prozess. Es geht um eine erfundene …
Mammut-Prozess um erfundene Kryptowährung beginnt

Anti-Geldwäsche-Einheit

In der Vorwärtsverteidigung: Scholz vor Finanzausschuss

Und er kommt doch: Kurz vor der Bundestagswahl nimmt Olaf Scholz an einer Sitzung im Bundestag teil. Es geht um Vorwürfe gegen die Zoll-Einheit FIU. Scholz ist für Opposition und …
In der Vorwärtsverteidigung: Scholz vor Finanzausschuss

FIU

Finanzausschuss befragt Scholz zu Geldwäsche-Ermittlungen

Hinweise auf Terrorfinanzierung sollen nicht rechtzeitig weitergeleitet worden sein. Im Rahmen der Ermittlungen kommt es auch zu Durchsuchungen im Finanzministerium. Scholz soll …
Finanzausschuss befragt Scholz zu Geldwäsche-Ermittlungen

Ermittlung gegen Zoll-Einheit

Nach Razzia im Finanzministerium: Scholz gerät unter Druck

Nach Razzia im Finanzministerium: Scholz gerät unter Druck

Staatsanwaltschaft

Geldwäsche-Ermittlungen: Bundesministerien durchsucht
Geldwäsche-Ermittlungen: Bundesministerien durchsucht

Europäische Union

Rechnungshof fordert koordinierten Kampf gegen Geldwäsche

Laut einem Sonderbericht werden pro Jahr Milliarden Euro aus kriminellen Geschäften in der Europäischen Union „gewaschen“. Dagegen wird nun eine …
Rechnungshof fordert koordinierten Kampf gegen Geldwäsche

FinCEN-Files: Ermittlungen nach internationaler Groß-Recherche

BKA und Staatsanwälte ermitteln nach FinCEN-Files

Die weltweiten FinCEN-Files-Recherchen hatten die Rolle großer Banken bei Geldwäsche, Korruption und Steuerhinterziehung aufgedeckt – und …
BKA und Staatsanwälte ermitteln nach FinCEN-Files

Finanzaufsicht

App-Bank N26: Mehr Maßnahmen gegen Kriminalität gefordert

Die Bafin will, dass die Online-Bank N26 mehr gegen Geldwäsche unternimmt. Ein Sonderbeauftragter der Behörde soll das Unternehmen überwachen.
App-Bank N26: Mehr Maßnahmen gegen Kriminalität gefordert

Verdacht der Geldwäsche

Chef der Danske Bank ist zurückgetreten

Chef der Danske Bank ist zurückgetreten

Cybercrime

Video-Ident auf der Jobsuche ist brandgefährlich

In der Pandemie müssen zahllose Menschen finanzielle Abstriche machen, haben vielleicht sogar ihre Arbeit verloren. Umstände, die Cyberkriminelle …
Video-Ident auf der Jobsuche ist brandgefährlich

Geldwäsche: Bilanz nach sechs Monaten

6 Monate FinCEN-Files: Warnen deutsche Banken rechtzeitig vor Geldwäsche?

Vor einem halben Jahr hatten die FinCEN-Files gezeigt: Haben Banken einen Verdacht wegen Geldwäsche, melden sie das den Behörden oft viel zu spät. …
6 Monate FinCEN-Files: Warnen deutsche Banken rechtzeitig vor Geldwäsche?

Großeinsatz

Festnahmen bei Razzia in Bremen - Polizisten unter Verdacht

Es geht um Drogen, Korruption und Geldwäsche: Mit einem Großeinsatz geht die Polizei in Bremen gegen zwölf Beschuldigte vor - darunter zwei Beamte …
Festnahmen bei Razzia in Bremen - Polizisten unter Verdacht

Hackerangriffe

Millionendiebstahl für Kim Jong-un – USA klagen Programmierer aus Nordkorea an

Das US-Justizministerium entsiegelt eine Akte, aus der hervorgeht, dass drei Programmierer aus Nordkorea wegen Cyber-Attacken angeklagt sind. Es geht …
Millionendiebstahl für Kim Jong-un – USA klagen Programmierer aus Nordkorea an