Sudans Ex-Präsident Al-Baschir wegen Korruption verurteilt

Zwei Jahre Arrest

Sudans Ex-Präsident Al-Baschir wegen Korruption verurteilt

30 Jahre war Omar al-Baschir im Sudan unantastbar. Dann wurde er als Staatschef gestürzt. Zwar wirft ihm das Weltstrafgericht Völkermord vor. Aber in …
Sudans Ex-Präsident Al-Baschir wegen Korruption verurteilt
Haftstrafe für Brasiliens Ex-Präsidenten Lula erhöht

Auf 17 Jahre verlängert

Haftstrafe für Brasiliens Ex-Präsidenten Lula erhöht
Porto Alegre (dpa) - Ein brasilianisches Berufungsgericht hat eine Verurteilung des früheren Präsidenten Luiz Inácio …
Haftstrafe für Brasiliens Ex-Präsidenten Lula erhöht

Geldwäscheskandal

Schwedens Finanzaufsicht prüft Sanktionen gegen Swedbank

Stockholm (dpa) - Der mutmaßlich in einen Geldwäscheskandal verwickelten Swedbank drohen in Schweden Sanktionen. Die schwedische Finanzaufsicht hat im Zuge ihrer Ermittlungen eine …
Schwedens Finanzaufsicht prüft Sanktionen gegen Swedbank

Milliardenschweres Steuerpaket

Die E-Offensive von Scholz; Steuergeschenke für E-Autos

Scholz-Tag im Bundeskabinett: Der Vizekanzler leitet die Sitzung, weil die Kanzlerin im Urlaub ist. Und er sorgt selbst für die Hauptthemen. Scholz springt der Autoindustrie zur …
Die E-Offensive von Scholz; Steuergeschenke für E-Autos

Zusätzliche Meldepflichten

Kabinett beschließt schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche

Kabinett beschließt schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche

Kampf gegen Steuerbetrug

"Panama Papers": Rund 150 Steuerstrafverfahren laufen
"Panama Papers": Rund 150 Steuerstrafverfahren laufen

Geldwäsche im großen Stil

"Russischer Waschsalon" - 50 Millionen Euro beschlagnahmt

Der "russische Waschsalon" wusch keine Wäsche - sondern Geld. Deutsche Behörden haben einen kleinen Teil von 20 Milliarden Dollar russischem …
"Russischer Waschsalon" - 50 Millionen Euro beschlagnahmt

Zypern

Schwarzgeld-Paradies macht dicht

Zyperns Banken gehen massiv gegen die Geldwäsche russischer Oligarchen vor.
Schwarzgeld-Paradies macht dicht

Kriminalität

Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Die Landesbehörden gehen in den vergangenen 18 Monaten rund 2600 Hinweisen auf Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Steuerhinterziehung nach.
Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Hinweise auf Mafia-Profite

Milliarden-Geldwäsche im deutschen Immobiliensektor

Milliarden-Geldwäsche im deutschen Immobiliensektor

'Ndrangheta

"Nur ein erster Schritt"

In mehreren europäischen Ländern rücken Ermittler bei einer koordinierten Aktion der italienischen Mafia zur Leibe. Im Fokus der Behörden steht die …
"Nur ein erster Schritt"

Deutsche Bank

Razzia bei der Deutschen Bank

Die einstige deutsche Vorzeigebank soll Kunden geholfen haben, Off-Shore-Gesellschaft in Steuerparadiesen zu gründen sowie Gelder aus Straftaten zu …
Razzia bei der Deutschen Bank

Deutsche Bank

Erneut Großrazzia bei der Deutschen Bank

Ermittler haben erneut Geschäftsräume der Deutschen Bank durchsucht. Betroffen sind Objekte in Frankfurt, Eschborn und Groß-Umstadt. Es geht um den …
Erneut Großrazzia bei der Deutschen Bank

Sinaloa-Kartell

Eröffnungsplädoyers in Prozess gegen "El Chapo"

Geht es nach seinem Anwalt, muss Guzmán als Sündenbock der mexikanischen Regierung herhalten. Der 61-jährige muss sich in New York unter anderem …
Eröffnungsplädoyers in Prozess gegen "El Chapo"