Kampf gegen Geldwäsche: Innenministerin Faeser will Bargeldzahlungen eng beschränken

Vorstoß

Kampf gegen Geldwäsche: Innenministerin Faeser will Bargeldzahlungen eng beschränken

Schmuck kaufen mit 11.000 Euro in bar – das soll nach Vorstellung der Innenministerin Nancy Faeser (SPD) bald der Vergangenheit angehören. Sie möchte …
Kampf gegen Geldwäsche: Innenministerin Faeser will Bargeldzahlungen eng beschränken
Verbraucherschützer mit harter Kritik an Faeser: „Bargeldnutzer unter Generalverdacht“

Bargeldlimit

Verbraucherschützer mit harter Kritik an Faeser: „Bargeldnutzer unter …
Bargeld ist in Deutschland das am häufigsten genutzte Zahlungsmittel. Nun will Innenministerin Faeser eine …
Verbraucherschützer mit harter Kritik an Faeser: „Bargeldnutzer unter Generalverdacht“

Zoll

Anti-Geldwäsche-Einheit: Höchststand bei Verdachtsmeldungen

Seit Oktober gelten neue Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche. Seitdem ist die Zahl der Verdachtsfälle stark gestiegen.
Anti-Geldwäsche-Einheit: Höchststand bei Verdachtsmeldungen

Kriminalität

Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt gegen Geldwäsche

Neue Pläne für den Kampf gegen „schmutziges Geld“: Ein Bundesfinanzkriminalamt soll effektiver in Fällen von Geldwäsche und Finanzkriminalität ermitteln.
Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt gegen Geldwäsche

Razzia

Ermittler durchsuchen Deutsche Bank

Ermittler durchsuchen Deutsche Bank

Kriminalität

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Zoll stellt am Flughafen Frankfurt hohe …
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Zoll stellt am Flughafen Frankfurt hohe Summen Bargeld sicher

Internationales Netzwerk

Großrazzia gegen Geldwäsche, Gewalt und Terror

Großeinsatz im Morgengrauen: Rund 1400 Beamte durchsuchen Wohnungen und Büros in drei Bundesländern. Es geht um illegale Finanztransfers in Höhe von …
Großrazzia gegen Geldwäsche, Gewalt und Terror

OneCoin-Verantwortliche in Münster vor Gericht

Mammut-Prozess um erfundene Kryptowährung beginnt

Nach sechs Jahren Ermittlungen beginnt vor dem Landgericht Münster ein spektakulärer Prozess. Es geht um eine erfundene digitale Währung namens …
Mammut-Prozess um erfundene Kryptowährung beginnt

Anti-Geldwäsche-Einheit

In der Vorwärtsverteidigung: Scholz vor Finanzausschuss

Und er kommt doch: Kurz vor der Bundestagswahl nimmt Olaf Scholz an einer Sitzung im Bundestag teil. Es geht um Vorwürfe gegen die Zoll-Einheit FIU. …
In der Vorwärtsverteidigung: Scholz vor Finanzausschuss

FIU

Finanzausschuss befragt Scholz zu Geldwäsche-Ermittlungen

Finanzausschuss befragt Scholz zu Geldwäsche-Ermittlungen

Ermittlung gegen Zoll-Einheit

Nach Razzia im Finanzministerium: Scholz gerät unter Druck

Noch vor der Wahl könnte SPD-Kanzlerkandidat Scholz in den Finanzausschuss des Bundestags zitiert werden; es geht um Ermittlungen gegen eine …
Nach Razzia im Finanzministerium: Scholz gerät unter Druck

Staatsanwaltschaft

Geldwäsche-Ermittlungen: Bundesministerien durchsucht

Deutsche Schwarzgeldfahnder stehen in der Kritik: Sie sammelten Infos, aber handelten kaum. Die Justiz hält das sogar für strafbar. Zweieinhalb …
Geldwäsche-Ermittlungen: Bundesministerien durchsucht

Europäische Union

Rechnungshof fordert koordinierten Kampf gegen Geldwäsche

Laut einem Sonderbericht werden pro Jahr Milliarden Euro aus kriminellen Geschäften in der Europäischen Union „gewaschen“. Dagegen wird nun eine …
Rechnungshof fordert koordinierten Kampf gegen Geldwäsche

FinCEN-Files: Ermittlungen nach internationaler Groß-Recherche

BKA und Staatsanwälte ermitteln nach FinCEN-Files

Die weltweiten FinCEN-Files-Recherchen hatten die Rolle großer Banken bei Geldwäsche, Korruption und Steuerhinterziehung aufgedeckt – und …
BKA und Staatsanwälte ermitteln nach FinCEN-Files