Schlag gegen mutmaßliche Geldwäscher und Steuerhinterzieher

Razzien im Raum Frankfurt

Schlag gegen mutmaßliche Geldwäscher und Steuerhinterzieher

Datenleaks zu internationalen Finanzströmen haben zu Ermittlungen gegen vorläufig sieben Beschuldigte in Deutschland geführt. Nun gab es bundesweit …
Schlag gegen mutmaßliche Geldwäscher und Steuerhinterzieher
Sudans Ex-Präsident Al-Baschir wegen Korruption verurteilt

Zwei Jahre Arrest

Sudans Ex-Präsident Al-Baschir wegen Korruption verurteilt
30 Jahre war Omar al-Baschir im Sudan unantastbar. Dann wurde er als Staatschef gestürzt. Zwar wirft ihm das …
Sudans Ex-Präsident Al-Baschir wegen Korruption verurteilt

Auf 17 Jahre verlängert

Haftstrafe für Brasiliens Ex-Präsidenten Lula erhöht

Porto Alegre (dpa) - Ein brasilianisches Berufungsgericht hat eine Verurteilung des früheren Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva bestätigt und seine Freiheitsstrafe auf 17 Jahre …
Haftstrafe für Brasiliens Ex-Präsidenten Lula erhöht

Geldwäscheskandal

Schwedens Finanzaufsicht prüft Sanktionen gegen Swedbank

Stockholm (dpa) - Der mutmaßlich in einen Geldwäscheskandal verwickelten Swedbank drohen in Schweden Sanktionen. Die schwedische Finanzaufsicht hat im Zuge ihrer Ermittlungen eine …
Schwedens Finanzaufsicht prüft Sanktionen gegen Swedbank

Milliardenschweres Steuerpaket

Die E-Offensive von Scholz; Steuergeschenke für E-Autos

Die E-Offensive von Scholz; Steuergeschenke für E-Autos

Zusätzliche Meldepflichten

Kabinett beschließt schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche
Kabinett beschließt schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche

Kampf gegen Steuerbetrug

"Panama Papers": Rund 150 Steuerstrafverfahren laufen

Die "Panama Papers" haben einen gigantischen Datenberg über Briefkastenfirmen erbracht. Ein Kasseler Sonderteam hat bisher nur einen kleinen Teil …
"Panama Papers": Rund 150 Steuerstrafverfahren laufen

Geldwäsche im großen Stil

"Russischer Waschsalon" - 50 Millionen Euro beschlagnahmt

Der "russische Waschsalon" wusch keine Wäsche - sondern Geld. Deutsche Behörden haben einen kleinen Teil von 20 Milliarden Dollar russischem …
"Russischer Waschsalon" - 50 Millionen Euro beschlagnahmt

Zypern

Schwarzgeld-Paradies macht dicht

Zyperns Banken gehen massiv gegen die Geldwäsche russischer Oligarchen vor.
Schwarzgeld-Paradies macht dicht

Hinweise auf Mafia-Profite

Milliarden-Geldwäsche im deutschen Immobiliensektor

Milliarden-Geldwäsche im deutschen Immobiliensektor

Kriminalität

Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Die Landesbehörden gehen in den vergangenen 18 Monaten rund 2600 Hinweisen auf Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Steuerhinterziehung nach.
Geldwäsche und Terrorfinanzierung

'Ndrangheta

"Nur ein erster Schritt"

In mehreren europäischen Ländern rücken Ermittler bei einer koordinierten Aktion der italienischen Mafia zur Leibe. Im Fokus der Behörden steht die …
"Nur ein erster Schritt"

Deutsche Bank

Razzia bei der Deutschen Bank

Die einstige deutsche Vorzeigebank soll Kunden geholfen haben, Off-Shore-Gesellschaft in Steuerparadiesen zu gründen sowie Gelder aus Straftaten zu …
Razzia bei der Deutschen Bank

Deutsche Bank

Erneut Großrazzia bei der Deutschen Bank

Ermittler haben erneut Geschäftsräume der Deutschen Bank durchsucht. Betroffen sind Objekte in Frankfurt, Eschborn und Groß-Umstadt. Es geht um den …
Erneut Großrazzia bei der Deutschen Bank